Activitats comercials il·legals: el càstig. Individual: la responsabilitat i el càstig per activitats comercials il·legals

Posada en pràctica de activitats comercials sense ser registrat és castigat per la llei amb les autoritats fiscals. Per tant, el ciutadà, que proporciona regularment als serveis o productes que ven, només ha de registrar el seu negoci. En cas contrari, la persona pot esperar multes i l'aïllament social per fins i tot fins a diversos anys.

definició

El negoci és una activitat que busca treure profit constantment per la venda de béns, prestació de serveis o realització de treballs. Per tal de provar que una persona es dedica als negocis, calen dos fets essencials:

• la regularitat;
• l'obtenció de beneficis en forma de diners en efectiu.

Si el ciutadà és més de dues vegades a l'any, el benefici de la venda d'articles o la prestació de qualsevol servei, que, en conseqüència, ha de registrar amb l'impost i pagar les quotes a les arques de l'Estat. Altrament, tal negoci es defineix com les activitats comercials il·legals. Castigar un individu al mateix temps que es durà a terme en forma d'administratiu, fiscal o penal. Tot dependrà de les quantitats rebudes i l'escala de producció.

infracció

En aquest cas, si el ciutadà ha decidit participar en el negoci, ha d'obtenir una llicència si és necessari (per exemple, l'ocupació de les activitats bancàries, l'obertura de l'estació de servei), així com per inscriure a l'oficina d'impostos com l'IP. Si una persona no compleix amb aquestes dues condicions, el seu negoci serà classificat com a activitats comercials il·legals. Castigar a un individu en aquest cas es durà a terme en forma de persecució de l'Art. 171 Codi d'atrocitats.

càstig

Si el ciutadà de manera sistemàtica es beneficien de la venda d'articles i serveis, però no pagar contribucions a l'estat i no està registrada com a empresaris, els seus negocis - és activitats comercials il·legals.

Castigar una persona en aquesta situació poden ser efectuats per un dels tres especificats tipus de responsabilitat :

• administratives (multes aquí són de 500 rubles i fins a 2000);
• Penal (aïllament de la societat durant un cert període, el pagament de la renda culpable, detenció, servei a la comunitat);
• impost (en cas de violacions estipula pagaments obligatoris de les quantitats rebudes en la quantitat de 10%, però no més de 20 000, així com el 20% si el negoci es va dur a terme durant tres mesos).

aplicació de la llei

Identificar aplicació no està registrada en l'ordre establert dels negocis pot estar al costat de les agències governamentals autoritzades:

• la policia;
• Inspecció Tributària;
• fiscals;
• Servei Antimonopoli;
• Inspecció del Comerç.

Violació de la llei ha de ser registrada en l'acta dels organismes de control. A més, no ha de trigar més de dos mesos des de la data de detecció i repressió de delictes com ara les activitats comercials il·legals. Castigar una persona en aquesta situació només pot generar-se per ordre judicial.

negoci il·legal com un acte criminal

En aquest cas, una persona pot ser considerada responsable en virtut de l'art. 171 Codi d'atrocitats. Es produeix només en el cas que els cossos de seguretat han de ser identificats ingrés cara a gran escala, és a dir, no menys de 250 000 rubles. En aquest cas, la policia difícil condemnar a una persona de negocis il·legals, ja que requereix la compra de dur a terme el control de grans sumes de diners, la qual cosa és problemàtic. És per això que, en no tenir suficients proves per obrir el cas, no va a excitar.

La responsabilitat penal de causar danys especialment gran en la quantitat de 250 000 o més, i només després que el comerç es defineix com les activitats comercials il·legals. El càstig d'un individu (2016) serà la següent:

• una multa de fins a 300.000 rubles o perpetrador d'ingressos per al període de fins a 2 anys;
• servei a la comunitat;
• aturar.

Si el negoci dut a terme fora de la llei, dirigit a un dany en una quantitat molt gran, la pena és fins de 100, 000 i arribar a 500 000. A més, el culpable pot ser condemnat a l'aïllament de la societat per un període de fins a cinc anys, però amb els pagaments mínims en efectiu.

Acaba amb les conseqüències d'aquesta empresa il·legal (Rússia). Per tant, els ciutadans desenvolupin activitats comercials, el que els aporta un ingrés estable, el millor és registrar-se a la inspecció tributària en el lloc de residència com PI i pagar contribucions al negoci en l'estat.

Responsable de la CAO

Es preveu una multa de 500 rubles i fins a 2000 per a les activitats comercials il·legals. El que passa amb el que a la responsabilitat administrativa es considera un jutge. Això pot ocórrer en el lloc de la infracció o en el territori del lloc de residència dels ciutadans, si va a informar-ne. En imposar la multa, la seva mida dependrà de si, per primera vegada que una persona ha comès una infracció o que ha portat per al negoci il·legal.

La CAO, hi ha diversos tipus de delictes:

• treballar sense llicència, i la violació de les regles del seu ús;
• activitats comercials, sense incloure impostos.

Per descomptat, la quantitat de la multa dependrà de cada cas individual. Treballar sense un permís especial pot ser més greu violació de la llei, que l'activitat sense necessitat de registre. És per això que les sancions s'assignen sempre a un tribunal en l'estudi i consideració de les circumstàncies específiques del cas. aplicació de la llei, Inspecció del Comerç i anti-monopoli del servei només es pot revelar el delicte d'activitats comercials il·legals. Castigar a un individu KOAP implica una multa, que serà pagat per la persona només sobre la base d'una decisió judicial.

sancions

Si una persona es dedica a negocis i no degudament registrats com a empresaris, l'impost és considerat com a activitats comercials il·legals. Castigar a un individu (2016) incorrerà en una multa per la suma de 20 000 a 40 000. Si considerem com un percentatge, que és de 10 a 20% dels ingressos totals. En el cas d'incompliment de la declaració termes del compte en la inspecció dels homes de negocis sense escrúpols s'enfronten a una multa de 5.000 a 10.000 rubles.

protecció

Si un ciutadà ha rebut els danys materials per fer negocis fora de la llei, es pot sol·licitar en persona a les agències de seguretat per assegurar que el delinqüent davant la justícia. En primer lloc, als comerciants il·legals es van convertir en el més petit possible, les autoritats fiscals belgues. Com ja se sap, el Codi Tributari estableix la responsabilitat en forma de pagament de les multes considerables per als empresaris il·legals, que durant molt de temps dur a terme els seus negocis sense certs documents.

activitats comercials il·legals d'una persona física sempre es dirigeix a aconseguir que els beneficis consistents de la prestació de serveis o venda de béns. Aquesta empresa no està degudament registrat davant les autoritats fiscals. Això comporta l'aparició de conseqüències desagradables en forma de multes, i en casos especials i empresonament per la persona culpable. Per tant, els ciutadans que s'enfronten amb el comerç il·legal definitivament ha d'informar d'això als cossos de seguretat, per protegir-se a si mateixos i als seus éssers estimats de la compra de baixa qualitat coses, productes i serveis.

Sol·licitud de registre

Per tal d'assegurar que les activitats d'una persona física, dirigida a l'obtenció d'ingressos permanents, era completament legal, ha de registrar amb la inspecció tributària en el lloc de residència que el SP. Amb aquesta finalitat, el següent document s'ha de presentar:

• una declaració escrita;
• una comprovació del pagament de drets estat;
• passaport;
• TIN i fotocòpia.

A més, la persona ha de decidir sobre el sistema tributari. Això s'ha de fer amb la finalitat de pagar contribucions al negoci i que era més fàcil en una mida més petit. Si tots els documents seran recollits i sotmesos a la inspecció, el certificat de registre de PI triga uns pocs dies. Per realitzar aquestes accions necessàries perquè els ciutadans no paguen en el futur, el càstig per activitats comercials il·legals, així com estalviar temps i diners.

espècies

No totes les activitats, per les quals els ciutadans paguen diners pot ser considerat empresarial. Una persona pot obtenir ingressos a partir de:

• l'ús de la seva propietat (això es pot llogar un allotjament o de transport de lloguer per un dia);
• vendre coses - productes, electrodomèstics, mobles;
• - serveis de perruqueria, massatges, cosmètics.

Fins i tot si una dona fa els cabells a la seva amiga i obtenir els seus diners per això, no està obligat a anar immediatament a l'impost i registrar-se com IP. Ara, si seria la seva ocupació constant, de manera que un ingrés estable, llavors haurà de ser registrada aquesta situació. Altrament, un negoci - les activitats comercials il·legals, la pena pel que poden ser de fins a diversos milers.

jurisprudència

Per identificar els operadors no registrats agències policials poden ser difícils i no sempre és possible. Però de vegades, en la pràctica, hi ha situacions en les que els clients han rebut un producte defectuós, ells mateixos arriben a l'oficina de policia o fiscal.

Exemple de la caixa:

Un ciutadà va demanar al seu amic que l'ajudi a fer la cuina i el bany és agradable i modern renovació. Aquest últim va estar d'acord, ja que és un guixaire professional, pintor i rep com "shabashki" bons ingressos, encara que oficialment no treballar en qualsevol lloc i no està registrat com un IP.

Després que la dona havia fet la seva feina, zakazchitsa li va preguntar de nou per blanquejar el sostre, perquè no era blanca i neta. Ciutadà no va estar d'acord, va prendre els diners i va marxar. Zakazchitsa s'aplica a la declaració d'impostos dels últims de la rendició de comptes per als negocis no registrats les proves aportades que la reparació d'apartaments és la principal font d'ingressos de la seva amiga.

Inspecció Fiscal s'ha elaborat sobre la base que el tribunal va prendre la decisió de portar a la justícia al ciutadà, el que implica una forma de càstig una multa individual respecte de les activitats comercials il·legals. A més, els infractors havien de registrar-se com IP dins dels cinc dies.

En aquest exemple, és evident que la dona simplement porta a terme activitats comercials il·legals, utilitzant les seves pròpies habilitats i capacitats. Però ella no vol pagar impostos a l'Estat, per tant, ha estat multat pel tribunal per a accions il·legals.

Si el ciutadà es porta a terme constantment reparacions deficients a la sala d'estar, així com les organitzacions i les empreses, en els quals es va considerar impressionant la quantitat d'ingressos i va aconseguir, per exemple, a 300 mil rubles, l'autor podrien ser processats per un delicte, ja que l'activitat il·legal article . 171 del Codi Penal.