El rentat de diners: com succeeix

"Rentat de diners" - un procés, que és un conjunt de procediments i mètodes per transferir els fons derivats d'activitats il·legals a qualsevol altre actiu. Cal assegurar-se que el seu veritable origen es desconeix, aquests propietaris no saben tota la veritat, i els representants de les autoritats no plantegen cap pregunta. "Els diners" - és la legalització d'ingressos. Això es refereix a les obtingudes per mitjans il·legals.

Estem parlant dels fons rebuts en forma de suborns com un rescat, els mitjans de comunicació, atrapats a la cara com a conseqüència de la comissió de robatori, furt, extorsió, terrorisme i així successivament. diners "Blanqueig" es pot observar gairebé després de qualsevol crim relacionat amb l'ingrés il·legal. La possibilitat d'una amenaça no només per a la societat, sinó també per a l'economia.

"Rentat" de diners a Rússia, en principi, igual que en qualsevol altre país, es porta a terme en tres etapes. El primer d'ells està relacionat amb la col·locació de fons obtinguts il·legalment a les institucions financeres, en la segona etapa de les transaccions financeres que ajuden a amagar el fet que els diners que procedeixen d'una activitat delictiva. Al final del procés de capitals retorna agressor, però ara és "net". Tornar el possible no només en diners, sinó també en la forma d'alguns drets de propietat - les opcions són moltes.

"Blanqueig" de diners es pot fer en diverses configuracions. Inclouen l'ús de les institucions bancàries, la realització de transaccions en efectiu, el joc, la compra i posterior venda de joies, vehicles, objectes de valor culturals, accions, béns arrels i així successivament. Recentment, el "rentat" de diners es fa fins i tot a través d'Internet. Sovint s'observa amb manipulació de la moneda.

Amb tota aquesta experiència estafadors que intenten confondre totes les pistes, i el procés de "neteja" per passar el més silenciós possible, sense cridar l'atenció. Els seus passos són molt difícils de rastrejar.

"Blanqueig" de diners es pot fer a través de la falsificació de documents, celebració de contractes "falsos", fer declaracions falses a la documentació d'informes. Avui dia fins i tot s'utilitza préstec fals.

Es considera delicte fiscal, de no retorn de divises de l'exterior, així com la falta de pagament de drets de duana no es consideren fonts "diners bruts", però els fons rebuts com a conseqüència de tot el que s'ha descrit anteriorment, també es pot considerar "rentada".

"Blanqueig" de diners possible a través de la "esquerra" de l'empresa. Quina és aquesta empresa? Estan registrats sobre els candidats. Sovint, els documents per part dels seus propietaris són els que ja no estan vius en absolut. Aquí val la pena esmentar les signatures d'un dia. Només es van registrar per a certs individus van ser capaços de fer amb l'ajuda de les accions necessàries. Quan el registre en aquest cas s'utilitzen seu social massiva i els fundadors en la majoria dels casos són també fictícia. Després de la liquidació d'aquestes empreses no deixa cap rastre, cap pista.

Les organitzacions criminals per rentar diners pot detectar i ferma completament legal. La direcció de la seva feina, no importa. El més important és que són funcionament estable i creen la il·lusió que el propietari té un ingrés que és legal. En cas de problemes amb les autoritats o l'autoritat fiscal, que va assenyalar el fet que va adquirir o una altra propietat sobre els fons rebuts de la companyia que va fundar. És molt fiable.

Sorprenentment, el "rentat" de diners es pot fer i una vida sense gaire enrenou. El que passa és que a vegades això no és suficient per esperar un cert període de temps.