La responsabilitat de la violació de la legislació monetària

Per a qualsevol estat de regulació de la moneda sempre ha estat una part important de garantir la sobirania estatal i l'estabilitat del sistema financer i econòmic nacional. se li dóna el mateix valor a aquest tema al nostre país, que va adoptar una llei de RF especials "en la regulació de la moneda". Aquesta legislació determina que les autoritats fiscals com una institució autoritzada de control de canvis, el cap de les quals és la instància del ministeri fiscal. La llei estableix que la responsabilitat per la violació de la legislació monetària de conformitat amb les disposicions del Codi Administratiu, en particular, els articles 15.25 i 23.60. A més, la violació de la legislació monetària sancionat d'acord amb els requisits de la llei esmentada anteriorment. L'objecte de la seva regulació són les operacions amb recursos de divises, metalls preciosos i valors, que s'assignen a la competència exclusiva de l'Estat. Entre les violacions en el camp de les activitats monetàries i financeres inclouen:

- execució de les transaccions de divises per part de persones i organitzacions que no compten amb els permisos apropiats (llicències) per a la realització d'aquestes activitats. Violacions inclouen també les activitats dels subjectes, els quals, tot i que han rebut els permisos apropiats, però es porta a terme amb violacions de la llei. En particular, un fenomen bastant comú va ser l'obertura de comptes de residents, que es produeix amb violacions de l'ordre establert de la Federació Russa fora de les fronteres. Aquesta violació proporciona sanció administrativa per als individus i organitzacions en forma de multes, que es determina segons la mida de l'operació, en l'interval de 1/10 a una mida complet.

- violació de l'ordre i el moment de obligatoris de mercaderies d'importació al país, la magnitud del valor que és igual al valor utilitzat per al pagament dels seus recursos financers. També és una violació és el fracàs per tornar a temps la llei transfereix fons. Aquesta violació implica la responsabilitat per la violació de la legislació monetària en la forma de l'aplicació de sancions en les quantitats exposades en el paràgraf anterior;

- violació del procediment i les regles d'admissió als comptes dels ingressos, que s'obté per a l'exportació de béns, productes i serveis de propietat intel·lectual. En aquest cas, la responsabilitat per la violació de la legislació monetària preveu multes, el valor es determina d'acord amb tot el cost total dels serveis prestats o productes de treball de propietat intel·lectual.

- conjunt i la responsabilitat per violació de la legislació monetària, si no compleixen amb el procediment establert de la comptabilitat de les transaccions en l'activitat de divises. De la mateixa manera, el trastorn és el fracàs i que informi sobre aquestes operacions, les demores en l'emmagatzematge d'aquests documents. En aquest cas, la sanció administrativa és un valor fi de 50 a 100 (per als individus) i de 400 a 500 (per a legal) SMIC.

La llei atorga el dret de revisar els casos la legislació monetària de violació de les administracions fiscals de la seva jurisdicció territorial. A més, ja que aquests organismes tenen facultats per supervisar l'aplicació de la llei sobre les operacions en moneda estrangera, que són responsables de la violació dels controls de divises.

Sobre la base de les bases de dades per al processament, tots els òrgans de les autoritats fiscals estan obligats a involucrar els residents de la responsabilitat de violacions en el camp de les operacions de canvi.

En casos especials, per incompliment de les regles de la realització de les operacions de canvi de divises i preveu la responsabilitat penal. Aquesta responsabilitat es produeix en un no retorn des de fora de la Federació de Rússia grans sumes de les reserves de divises, que han de ser acreditat al compte d'un banc autoritzat a la Federació Russa.