Passaport transacció

El passaport de transacció - un document que el registre és obligatori en l'execució d'operacions de pagament entre residents i no residents, no en efectiu, quan els fons passen a través dels comptes:

- com el pagament de béns (obres o serveis) que són importats en el territori duaner o exportats d'ella s'implementa en contracte de comerç exterior, signats per les persones jurídiques;

- en les operacions de préstecs d'un estat a un altre i l'endeutament.

El passaport transacció, que conté totes les dades necessàries per a l'elaboració d'informes i garantir la integració de les operacions amb la participació de la moneda estrangera, utilitzat per les organitzacions, les funcions inclouen la tasca de vigilar l'aplicació de l'activitat contractual entre residents i no residents. A més d'aquest document, les factures, el que confirma la importació o exportació de béns, així com els actes signat per les parts per a la prestació de serveis, execució d'obres o la realització d'activitats d'informació disponibles per als bancs autoritzats. Aquestes institucions financeres controlades pels contractes econòmics estrangers.

La negociació en base de barata, produïda entre residents de diferents països, es pot dur a terme només després que s'hagi expedit el passaport transacció apropiat. Aquest document és per a aquest tipus de contracte ha de contenir necessàriament les dades sobre els pagaments en efectiu i per altres mitjans. traduccions moneda només s'han de dur a terme pel banc, en el qual es va produir l'execució de passaport transacció. Hi ha excepcions als contractes internacionals, en l'elaboració d'aquest document no és un requisit previ. Les autoritats reguladores no requeriran un passaport transacció si sorgeixen relacions entre divises:

- per individus i no residents;

- un no resident i de l'organització que porta a terme els seus préstecs;

- Banc de Rússia, el Govern rus, l'autoritzat òrgan de poder executiu de l'escala federal i no residents;

- un no resident i resident, en el cas de la conclusió de les operacions de crèdit extern en la quantitat que no excedeixi de cinc mil dòlars;.

- residents i no residents, quan la producció d'acords de comerç exterior, si la quantitat del contracte - menys de cinquanta mil dòlars.

passaport de transaccions per a cada contracte de comerç exterior es realitza només una vegada al resident en un banc de servir-lo. Les institucions financeres ofereixen el següent:

- el contracte, que és la base de les operacions de canvi de divises de caràcter;

- passaport transacció en dos exemplars;

- permís atorgat per l'organisme que realitzi el control de la moneda de les operacions en la transferència de fons, així com, en alguns casos, per obrir comptes en bancs no residents.

Tots els documents han de ser vàlids en la data de concessió. Els funcionaris de països estrangers han de ser confirmats per una postil·la autoritats nacionals competents d'aquests països. Tots els documents necessaris per al certificat de transacció, s'han de presentar en original o en forma de còpies certificades. El procediment es realitza d'una manera consistent amb el banc. Els retards en l'obtenció de passaports de les transaccions han de ser una data que precedeix a qualsevol execució de contractes de comerç exterior.

Banc renova documents, si el contracte inclou nova informació o hi ha un canvi de la informació. El tancament dels passaports de transacció per les institucions financeres després de l'execució del contracte, les parts de les seves obligacions, així com en alguns altres casos, els quals estan estipulats per la legislació.